浙江三维橡胶制品股份有限公司公告(系列)
发布时间:2017-04-01 08:58:33 人浏览
来源: 橡胶技术网
浙江三维橡胶制品股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议通知和文件于2017 年3月25日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于 2017年3月31日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于设立珠岙分公司的议案》
为整合生产经营资源,提高生产效率,公司拟设立一家分公司。基本情况如下:
1、公司名称:浙江三维橡胶制品股份有限公司珠岙分公司
2、分支机构性质:不具有企业法人资格,其民事责任由公司承担。
3、营业场所:三门县珠岙镇岭口村
4、拟定经营范围:橡胶制品、塑料制品(不含医用)、帆布制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
5、分公司负责人:叶继跃
上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。
公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组,无须提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
浙江三维橡胶制品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一七年四月一日
证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2017-003
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于设立珠岙分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称"公司")于2017年3月31日召开的第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于设立珠岙分公司的议案》 ,现将有关事项公告如下:
一、拟设立分公司的基本情况
(一)新设公司的基本情况
1、公司名称:浙江三维橡胶制品股份有限公司珠岙分公司
2、分支机构性质:不具有企业法人资格,其民事责任由公司承担。
3、营业场所:三门县珠岙镇岭口村
4、拟定经营范围:橡胶制品、塑料制品(不含医用)、帆布制造、销售。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
5、分公司负责人:叶继跃
上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。
(二)公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组,无须提交公司股东大会审议。
二、拟设立分支机构目的、存在风险和对本公司的影响
1、设立目的:为整合生产经营资源,提高生产效率。
2、存在风险及对公司影响:上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、其他事项
公司董事会授权经营管理层办理有关设立事宜。
四、备查文件
浙江三维橡胶制品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一七年四月一日
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